Régimen de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios en Chile: análisis crítico a la luz de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

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Angela Toso Milos, Dra. http://orcid.org/0000-0001-5271-3158

Resumen

Este trabajo tiene por objeto analizar el régimen jurídico de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios en Chile, a la luz de las recomendaciones elaboradas por el GAFI. Se sostiene que aquel cumple en buena medida con los estándares formulados por dicho organismo, desde un punto de vista formal o técnico. Sin embargo, con el fin de favorecer su efectividad, conviene considerar las particularidades que reviste la
actividad desarrollada por dichos profesionales, desde la perspectiva de las normas que la rigen en materia civil, disciplinaria y penal.

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Presentación de cómo citar
Toso Milos, A. (2021). Régimen de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios en Chile: análisis crítico a la luz de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Revista de Derecho, 34(1), 131-151. https://doi.org/10.4067/S0718-09502021000100131
Sección
INVESTIGACIONES