Más allá de la prisión: El decomiso como herramienta para sancionar la complicidad empresarial en crímenes de lesa humanidad

Contenido principal del artículo

Paula Mallimaci-Barral

Resumen

El artículo aborda el decomiso como una herramienta fundamental para sancionar la complicidad empresarial en crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el Terrorismo de Estado en Argentina. Se centra en el “caso del Ingenio La Fronterita”, que representa un hito en la justicia transicional argentina al ser la primera vez que se ordena el embargo preventivo con fines de decomiso de un inmueble perteneciente a una empresa cuyos directores son investigados por estos delitos. Este precedente demuestra que, si bien la posibilidad jurídica del decomiso de los instrumentos del delito siempre estuvo presente, su aplicación a casos de responsabilidad empresarial es novedosa. El caso subraya la importancia de investigar la dimensión económica de estos crímenes y de perseguir la impunidad económica, sentando un precedente clave para futuras investigaciones en Argentina y América Latina, en línea con los principios de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición.

Detalles del artículo

Cómo citar
Mallimaci-Barral, P. (2025). Más allá de la prisión: El decomiso como herramienta para sancionar la complicidad empresarial en crímenes de lesa humanidad. Revista Austral De Ciencias Sociales, (Especial), 293–315. https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2025.ne-13
Sección
ARTÍCULOS

Referencias

CIJ (Comisión Internacional de Juristas). 2008. Complicidad empresarial y responsabilidad legal. Informe del Panel de Expertos Juristas de la Comisión Internacional de Juristas sobre Complicidad Empresarial en Crímenes Internacionales. Vols. 1, 2 y 3, Ginebra.

Corte Penal Internacional. 2017. Investigaciones financieras y recuperación de activos. Recuperado de https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2022-04/freezing-assets-spa.pdf

D’Alessio, Andrés José. 2005. Código Penal comentado y anotado. Buenos Aires: La Ley.

GAFI 2023. Las recomendaciones del GAFI. Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Actualización a julio 2023.

Guillermo, Jorge 2008. Recuperación de activos de la corrupción en Argentina. Del Puerto.

Informe de la Comisión Bicameral Investigadora de las violaciones de los Derechos Humanos en la provincia de Tucumán, España, Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África, UNT, 1991.

Pereira, Gabriel. 2025. “La Fronterita: una causa bisagra entre justicia, poder económico y democracia”. Publicado en: https://www.andhes.org.ar/contenido/197/fronterita-causa-bisagra-entre-justicia-poder-economico-democracia.html

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, CELS y FLACSO. 2015. Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado. Tomos I y II.

Secretaria de Derechos Humanos de la Nación. 2022. Repertorios : perspectivas y debates en clave de Derechos Humanos : 3-Responsabilidad Civil en delitos de lesa humanidad.

Zaffaroni, Eugenio Raúl, Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro. 2000. Derecho Penal. Parte General. Ediar.

Fallos

CFCP, sala I, CFP 2471/201/TO1/CFC1, “Cruz Nina, Julio César; Huarina Chambi, Silva s/trata de personas”, rta. el 30/12/2016

CFCP, Sala II, “Ford”, FSM 27004012/2003/TO4/CFC214, “Müller, Pedro y otros s/recurso de casación”, Reg. N° 1589/21, rta. el 29-09-2021

CFCP, Sala II, Causa Nº FSM 746/2009/TO1/CFC3 “Lorenzo, Ernesto y otros s/recurso de casación”, Reg. N° 57/21, rta. 11-02-21

CFCP, Sala II, CFP 990/2015/T01, “Quiroga, José Luis y otros s/ recurso de casación”, reg. 472/17, rta. 07-04-2017

CFCP, Sala III Causa Nº CFP 3645/2010/TO1/1/CFC1 “ALECHO, José Luis-VAZQUEZ, Carlos Rodolfo s/recurso de casación” Registro nro.: 1367/16, rta. 17-10-16

CFCP, Sala III, CFP 14182/2011 “López, Hugo y otros s/ asociación ilícita en concurso real con trata de personas con fines de explotación sexual”, rta. 24-05-22

CFCP, Sala IV, “Fronterita”, FTU 7282/2016/6/CFC1, “Figueroa Minetti, Jorge Alberto y otros s/recursos de casación”, Reg. N° 2676/20.4, rta. 20-12-2020

CFCP, Sala IV, “Fronterita”, FTU 7282/2016/9/1/1, “Figueroa Minetti, Jorge s/recurso de casación, “ Reg. 401/25.4, rta. 28-04-2025

CFCP, Sala IV, FCT 97/2013/TO1/CFC1 “Giménez, Iván y otro s/recurso de casación”, Reg. N° 763/19.4, rta. 30-04-19

CFCP, Sala IV, FMP 2648/2014/TO1/CFC1, “Mc Cormack, Carlos Alberto s/ infracción ley 24.769”, rta. el 14-10-2020

CFCP, Sala IV, FMZ 39137/2016/TO1/5/CFC2, “COLLAHUA ROMUCHO, Luis Antonio y otro s/ recurso de casación”, Reg. N° 2130/19.4, rta. el 23-10-19

CFCP, Sala IV, FPA 66/2018/TO1/CFC1, “Baier Fillo, Mario Theobaldo s/recurso de casación”, reg. N° 200/20.4, rta. 28-02-2020

CFCP, Sala IV, FTU 40066/2013/To01/25/CFC6, “Danna, Carlos Agustín s/recurso de casación”, Reg. N° 1616/2021, rta. 5/10/2021.

CFT, “Fronterita” 7282/2016 - Recurso Queja Nº 6, rta. 08-2021

CFT, “Fronterita”, 7282/2016, rta. 13-05- 2019

CNCP, sala IV, “Jérez, Victor Eduardo s/recurso de casación”, Registro nº 5174.4, rta.8/09/03

CSJ, causa 204/2015/RH1, “Riquelme, Jean Manuel Marie y otros s/infracción ley 23.737” rta. 10-03-2020

TOF 4, CFP 14182/2011, “López, Hugo y otros s/ asociación ilícita en concurso real con trata de personas con fines de explotación sexual”, rta. 8-11-21

Tribunal Oral Federal de Tucumán, Causa “Jefatura de policía y Arsenales”, Expte.: A - 81/12 “Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía de Tucumán s/ secuestros y desapariciones (Acumulación Exptes. A – 36/12, J – 18/12 y 145/09)”, fundamentos publicados el 19-03-14

Tribunal Oral Federal de Tucumán, Causa: “Operativo Independencia” Exptes. 401015/04 y 401016/04 y conexas, fundamentos publicados el 08-11-17